Артель старателей «Нейва» оштрафовали на 200 тысяч рублей за бесконтрольные сделки с золотом

2 ноября 2017 года в отношении артели старателей «Нейва» заместителем Невьянского городского прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.  Правонарушение было выявлено прокурором в ходе проведения проверки деятельности данного юридического лица. Выяснилось, что артель старателей «Нейва» не исполнила требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Дело в том, что  деятельность артели старателей «Нейва» связана, в том числе, с осуществлением купли-продажи драгоценных металлов. Однако в артели, вопреки требованиям законодательства, не были разработаны правила внутреннего контроля, не назначено специальное должностное лицо, соответствующее квалификационным требованиям, ответственное за реализацию указанных правил, не организовано обучение сотрудников в рассматриваемой сфере. Также на сайте Росфинмониторинга не был зарегистрирован личный кабинет, необходимый для осуществления внутреннего контроля за сделками. В период с 2014 по 2016 год артелью были заключены договоры купли-продажи золота с ПАО «Банк «ФК Открытие», АКБ «АК Барс» и ОАО «Сбербанк России». При этом сумма сделок превышала 600 тысяч рублей, такие операции контролируются Росфинмониторингом. Однако информация о сделках в контролирующий орган не была направлена. За это правонарушение Невьянским городским судом юр.лицу было назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Не согласившись с решением суда, защита подала жалобу в Свердловский областной суд, в которой поставила вопрос об отмене постановления и прекращения производства по делу. Проверив материалы дела, заслушав защиту, поддержавшую доводы жалобы, судья Свердловского областного суда  не нашел оснований к отмене или изменению постановления суда первой инстанции. Постановление судьи Невьянского городского суда по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении артели старателей «Нейва» оставлено без изменения.


Ещё новости о событии:

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 марта, ИА УралПолит.Ru. Артель старателей наказана за бесконтрольные сделки с золотом в Свердловской области.
15:39 13.03.2018 УралПолит.Ru - Екатеринбург
Областной суд не помог. Свердловский областной суд оставил без изменений приговор Невьянского горсуда артели старателей "Нейва".
13:54 13.03.2018 УралИнформБюро - Екатеринбург
Свердловский областной суд оштрафовал на 200 тысяч рублей артель старателей "Нейва", пишет ЕАН.
13:32 13.03.2018 Эхо Москвы Екатеринбург - Екатеринбург
2 ноября 2017 года в отношении артели старателей «Нейва» заместителем Невьянского городского прокурора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.15.27 КоАП РФ.
10:50 13.03.2018 Свердловский областной суд - Екатеринбург
Работники артели игнорировали российское законодательство.   Невьянская артель старателей «Нейва» получила внушительный штраф за бесконтрольные сделки с золотом.
10:32 13.03.2018 JustMedia.Ru - Екатеринбург
 
По теме
За период с 22.02.2018 по 01.03.2018 в сфере связи Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу возбуждено 62 дела об административных правонарушениях, из них:
зенин.jpeg - ОТВ Отделение лучевой диагностики клиники «Здоровье 365» похоже на что-то космическое: мощные аппараты, куда «въезжает» человек, на экранах мониторов – разноцветные графики, схемы, проекции, выдающие максимально достоверную информацию.
ОТВ
В 2023 году процент смертей в СМП в Свердловской области оказался ниже, чем по стране Егор СОЛОВЬЕВ Догоспитальная летальность в Свердловской области оказалась на 0,8% ниже, чем в среднем по России Фото:
КП Екатеринбург
Паруса надежды и веры в наших сердцах - GorodNS.Ru Театральная Салда начинает потихоньку привыкать, что время от времени на подмостках городского Дворца культуры происходит удивительное событие, имя которому – Премьера.
GorodNS.Ru
Маша Миронова - Рулить должна молодёжь - Газета Зареченская Ярмарка Маша Миронова - Рулить должна молодёжь Маша Миронова - Рулить должна молодёжь   Сегодня мы решили поговорить с необычной именинницей.
Газета Зареченская Ярмарка