В ходе предварительного следствия установлено, что преступная группа, возглавляемая ранее неоднократно судимым жителем Челябинска Вадимом Д., в период с 2006 по 2008 годы совершила мошеннические действия в отношении ряда предпринимателей.
Лидер группы, представляясь директором финансово-промышленной группы, а также, действуя от имени подконтрольных организаций, оказывающих посреднические услуги по реализации крупных партий цемента, заключал со строительными фирмами через сеть Интернет на условиях 100% предоплаты фиктивные договоры.
После того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства, члены организованной группы переводили их на банковские счета подконтрольных фирм, обналичивали их и похищали.
В результате противоправных действий, 31 организации Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Омска, Перми, а также Казахстана был причинен ущерб на общую сумму более 45 млн рублей.
С целью уклонения от уголовной ответственности и придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений Вадим Д. и другие обвиняемые обращались в арбитражные суды с заявлениями о признании их коммерческой организации банкротом, добиваясь вынесения соответствующих решений.
Скрываясь от претензий контрагентов, Вадим Д. поставил финансово-промышленную группу на налоговый учет в г. Москве и перерегистрировал его на иное лицо, не осведомленное о преступном характере осуществляемой им деятельности.
В результате расследования уголовного дела следственной частью при ГУ МВД России по УрФО каждому из соучастников предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Кроме того, Вадиму Д. инкриминируется вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Накануне обвинительное заключение утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым и направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Челябинска.