Завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, похитившей у предпринимателей более 45 млн рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что преступная группа, возглавляемая ранее неоднократно судимым жителем Челябинска Вадимом Д., в период с 2006 по 2008 годы совершила мошеннические действия в отношении ряда предпринимателей.

Лидер группы, представляясь директором финансово-промышленной группы, а также, действуя от имени подконтрольных организаций, оказывающих посреднические услуги по реализации крупных партий цемента, заключал со строительными фирмами   через сеть Интернет на условиях 100% предоплаты фиктивные договоры.

После того, как доверчивые контрагенты перечисляли денежные средства,   члены организованной группы  переводили их на банковские счета подконтрольных фирм, обналичивали их и похищали.

В результате противоправных действий, 31 организации Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Омска, Перми, а также Казахстана был причинен ущерб на общую сумму более 45 млн рублей.

С целью уклонения от уголовной ответственности и придания своим действиям характера гражданско-правовых отношений Вадим Д. и другие обвиняемые обращались в арбитражные суды с заявлениями о признании их коммерческой организации банкротом, добиваясь вынесения соответствующих решений.

Скрываясь от претензий контрагентов, Вадим Д. поставил финансово-промышленную группу на налоговый учет в г. Москве и перерегистрировал его на иное лицо, не осведомленное о преступном характере осуществляемой им деятельности.

В результате расследования уголовного дела следственной частью при ГУ МВД России по УрФО каждому из соучастников предъявлено обвинение   в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ)   и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступлений (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. Кроме того, Вадиму Д. инкриминируется вымогательство в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Накануне обвинительное заключение утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации Юрием Пономаревым и направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Челябинска.

 
По теме
На трассе недалеко от Североуральска произошло ДТП с пассажирским автобусом - Фото 1 - JustMedia В аварии пострадали водитель автобуса и пассажир легкового автомобиля. Фото: ГИБДД На 94-м километре трассы Серов – Североуральск – Ивдель произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в него врезался легковой автомобиль.
JustMedia
Подросток под кайфом - ЦРБ Верхотурского района Подросток под «кайфом». Памятка для встревоженных родителей Как действовать родителям, если они заподозрили, что их ребенок начал употреблять наркотические средства,
ЦРБ Верхотурского района
Счастье начинается с улыбки - ТриГорода.РФ Наверняка многие задавались вопросом: что же такое счастье? Для кого-то счастье – это любовь к любимому человеку, для кого-то это материальные ценности, а кому-то для счастья достаточно рядом своей семьи,
ТриГорода.РФ