15 января текущего года Орджоникидзевский районный суд под председательством судьи Елены Кобяковой в присутствии гособвинителя вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым екатеринбургский коммерсант Павел Беляев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации («мошенничество в особо крупном размере»), частями 3 и 4 статьи 174.1 УК Российской Федерации («легализация (отмывание) денежных средств»).
Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Выявили не чистого на руку коммерсанта оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу. В дальнейшем, сыщики осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.
Следственным подразделением отдела полиции № 15 городского УМВД расследовалось уголовное дело в отношении 50-летнего бизнесмена, в ходе которого выявлены факты нарушений взятых обязательств по изготовлению металлопродукции, несоблюдение сроков поставки объектов и нецелевого использования привлеченных денежных средств, что повлекло за собой нарушение прав потерпевших.
Фигурант дела, используя подконтрольную фирму, в период с 2011 по 2015 годы заключал от ее имени договоры поставок больших партий трубной продукции с межрегиональными операторами из Ульяновской области, республики Башкортостан и соседнего Казахстана на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, не намереваясь при этом выполнять свои финансовые обязательства по отгрузке и поставке продукции.
С целью реализации своего преступного умысла мужчина входил в доверие к фирмам-заказчикам, вступая с ними в деловую переписку от имени вымышленных сотрудников организации, рассказывая о своем бизнесе. Он брал с заказчиков предоплату, а после, как правило, продукция отгружалась либо в малых объемах, либо поставки вообще не производились под предлогом срыва поставок «недобросовестными поставщиками». На самом деле никакого имущества у «завода» никогда не было. Предприятие представляло собой фирму-однодневку или группу компаний-однодневок с небольшим арендованным помещением на улице Учителей. Денежные средства заказчиков выводились со счетов завода в пользу аффилированных юридических лиц, и впоследствии были оприходованы осужденным по своему усмотрению.
Всего на счету осужденного четыре эпизода мошенничества в особо крупном размере и четыре эпизода легализации денег, полученных в результате данной противоправной деятельности. В марте 2018 года подозреваемый сам написал явку с повинной, раскаявшись в совершенных им преступлениях.
В июле 2018 года оконченное расследование уголовного дела о многомиллионном и многоэпизодном мошенничестве в отношении предпринимателя следственным подразделением территориального ОВД с неопровержимой доказательной базой было передано в районный суд для рассмотрения по существу.
Приговор в законную силу еще не вступил.
УМВД России по г. Екатеринбургу