В Екатеринбурге перед судом предстанут руководители кооператива, обвиняемые в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды на сумму более 1,6 млрд. рублей в отношении 26,5 тыс. граждан

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив». В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2005 по декабрь 2010 года обвиняемые, являясь фактическими руководителями ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив», действуя по принципу «финансовой пирамиды» под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным ценам, совершили хищение более 1,3 млрд. рублей.

Кроме того, в период со 2 половины 2008 года по декабрь 2010 года обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого Удмуртского инвестиционно-строительного банка, действуя аналогичным образом, то есть по принципу «финансовой пирамиды» под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют по свободным цена, совершили хищение более 300 млн. рублей.

При этом обвиняемые создали целую сеть кредитных кооперативов по всей России, организовав широкую рекламную компанию. Интерес клиентов подогревался высокими процентными ставками – до 60 % годовых. При этом клиентам предлагалась делать ставки на максимально долгий срок. В некоторых случаях, в договорах указывалось, что вкладчик сможет забрать свои денежных средства с процентами только через 100 недель. Также клиентов стимулировали привлекать в кооператив своих знакомых, обещая за это значительное увеличение процентов по вкладу. В среднем, суммы вкладов составляли 100 тыс. рублей, но фигурирует ущерб у некоторых вкладчиков по 100 млн. рублей. Фактически выплаты клиентам производились за счет поступления средств от новых вкладчиков.

В дальнейшем обвиняемые совершили финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения мошенничества на общую сумму свыше 91,5 млн. рублей в целях придания правомерного вида владению и распоряжению ими.

Фактически от их действий пострадали более 26,5 тыс. граждан, общая сумма ущерба которых составила свыше 1,6 млрд. рублей.

Уголовное дело состоит из 2 830 томов. Обвиняемые, начиная с марта 2016 года, знакомились с материалами уголовного дела, то есть более 2,5 лет.

В связи с чем органы следствия 14 раз выходили в суд с ходатайством об ограничении обвиняемых в сроке ознакомления с материалами уголовного дела.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

(Отдел по надзору за процессуальной деятельностью ГСУ ГУ МВД России)





Ещё новости о событии:

Фото: АПИ ЕКАТЕРИНБУРГ. Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив».
17:45 07.12.2018 АПИ - Екатеринбург
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 2 руководителей некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан «Актив».
17:20 07.12.2018 Прокуратура - Екатеринбург
фотография: архив редакции. Ленинский районный суд Екатеринбурга скоро будет рассматривать дело организаторов финансовой пирамиды.
15:52 07.12.2018 Вечерний Екатеринбург - Екатеринбург
 
По теме
Ирбитская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего мужчины и 32-летней женщины, проживающих в Тугулымском районе.
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга, 1973 г.р.
зенин.jpeg - ОТВ Отделение лучевой диагностики клиники «Здоровье 365» похоже на что-то космическое: мощные аппараты, куда «въезжает» человек, на экранах мониторов – разноцветные графики, схемы, проекции, выдающие максимально достоверную информацию.
ОТВ
В 2023 году процент смертей в СМП в Свердловской области оказался ниже, чем по стране Егор СОЛОВЬЕВ Догоспитальная летальность в Свердловской области оказалась на 0,8% ниже, чем в среднем по России Фото:
КП Екатеринбург
Я читаю и рисую 2024 - Библиотека Гавань Традиционная выставка картин Детской школы искусств памяти Владимира Алексеевича Кашкина.
Библиотека Гавань
Паруса надежды и веры в наших сердцах - GorodNS.Ru Театральная Салда начинает потихоньку привыкать, что время от времени на подмостках городского Дворца культуры происходит удивительное событие, имя которому – Премьера.
GorodNS.Ru
Маша Миронова - Рулить должна молодёжь - Газета Зареченская Ярмарка Маша Миронова - Рулить должна молодёжь Маша Миронова - Рулить должна молодёжь   Сегодня мы решили поговорить с необычной именинницей.
Газета Зареченская Ярмарка