Уральцев и китайцев отправили в колонию за то, что они вывели 595 миллиардов из России в КНР

Иностранцев и уральцев отправили в колонию общего режима
Уральцев и китайцев отправили в колонию за то, что они вывели 595 миллиардов из России в КНР
По словам пресс-службы прокуратуры, это многотомное дело
Уральцев и китайцев отправили в колонию за то, что они вывели 595 миллиардов из России в КНР
Фото: static.ngs.ru
В группе состояли 10 человек Иностранцев и уральцев отправили в колонию общего режима

Железнодорожный суд отправил в колонию нескольких уральцев и двух граждан Китая за то, что они незаконно переправили в Китай огромную сумму — 595 миллиардов рублей. 


По данным прокуратуры Свердловской области, обвиняемых Дмитрия Серянина, Валерия Медведева, Льва Громова, Дмитрия Важинского, Андрея Алиуллова, Вагаба Вагабова, Светлану Бывальцеву, Евгения Ефимова, а также граждан Китайской Народной Республики Чэна Иня и Сиу Чэня осудили за перевод денег в иностранной валюте на банковские счета.


Как установили следователи, с февраля по декабрь 2014 года Дмитрий Серянин и Валерий Медведев создали группу и руководили ею на территории Екатеринбурга и Тюмени.


Серянин действовал через ООО «Игровая студия "Аврора"», которое возглавлял. Он разработал внешнеэкономические договоры с китайской компанией. Эти договоры содержали недостоверные сведения о целях перевода валюты в Китай.



По словам пресс-службы прокуратуры, это многотомное дело


Деньги Серянину предоставлял Сиу Чэнь. Их и переводили в валюте на территорию КНР. Также Сиу Чэнь сообщал сведения о подставных китайских компаниях-получателях, от их имени изготавливались подложные документы. Чтобы достоверность документов не вызывала сомнений у банков, Сиу Чэнь подписывал их от имени руководителей китайских компаний и ставил печати.


«Злоумышленники совершили валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на сумму более 595 миллиардов рублей на счета коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Китайской Народной Республике, — нерезидентов, открытых в банковских учреждениях Китая», — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. 


В итоге суд назначил Дмитрию Серянину и Валерию Медведеву наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому, Льву Громову, а также Вагабу Вагабову и Сиу Чэню — в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в 200 тысяч рублей каждому.



Евгения Ефимова, Чэн Иня и Дмитрия Важинского отправили в колонию на 5 лет со штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому. 


Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также суд назначил Светлане Бывальцевой и Андрею Алиуллову 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей каждому.


Приговор еще не вступил в законную силу.


Недавно мы рассказывали историю о том, что под суд отдали мужчину, который купил в интернете пачку поддельных долларов .

Текст: Мария ИГНАТОВА
Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Ещё новости о событии:

В Екатеринбурге Железнодорожный районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении организованной группы, состоявшей из местных жителей и граждан Китая за валютные операции.
18:43 23.10.2018 EaNews.Ru - Екатеринбург
Иностранцев и уральцев отправили в колонию общего режима - e1.Ru
В группе состояли 10 человек Иностранцев и уральцев отправили в колонию общего режима Железнодорожный суд отправил в колонию нескольких уральцев и двух граждан Китая за то,
15:16 23.10.2018 e1.Ru - Екатеринбург
Фото: Архив 66.RU Всего были осуждены 10 человек. Все операции проводили с февраля по декабрь 2014 года.
14:51 23.10.2018 66.Ru - Екатеринбург
В Екатеринбурге вынесен приговор участникам организованной группы за совершение незаконных валютных операций на сумму свыше 595 млрд рублей.
14:31 23.10.2018 ОТВ - Екатеринбург
 
По теме
В Екатеринбурге пьяный водитель пытался дать взятку автоинспекторам Автоинспекторы в Екатеринбурге поймали водителя в алкогольном опьянении, однако мужчина не хотел остаться без прав и предложил им «выкуп».
В Нижнем Тагиле виновник смертельного ДТП хотел избежать наказания на СВО По словам инсайдера, водитель Range Rover, по вине которого после ДТП скончался житель Нижнего Тагила, сбежал на СВО.
«Старая болезнь-новая борьба» - Центр соцобслуживания населения  Неделя профилактики туберкулезной инфекции В рамках недели профилактики туберкулезной инфекции с 24 марта в отделении профилактики и социального сопровождения размещен стенд по теме.
Центр соцобслуживания населения
С юбилеем, «Современник»! - Администрация Каменск-Уральского 29 марта 1974 года распахнул свои двери ДК «Современник», ставший центром культурной и спортивной жизни Ленинского поселка.
Администрация Каменск-Уральского