Экс-актив ГК «Ренова» отбивается от ФНС в Екатеринбурге и рассчитывает на уголовное преследование

Экс-актив ГК «Ренова» отбивается от ФНС в Екатеринбурге и рассчитывает на уголовное преследование - https://pravdaurfo.ru/ekaterinburg/
Экс-актив ГК «Ренова» отбивается от ФНС в Екатеринбурге и рассчитывает на уголовное преследование - https://pravdaurfo.ru/ekaterinburg/
Экс-актив ГК «Ренова» отбивается от ФНС в Екатеринбурге и рассчитывает на уголовное преследование - https://pravdaurfo.ru/ekaterinburg/
Фото: pravdaurfo.ru
«ЕЗ ОЦМ – Трейд» пытается оспорить решения фискалов   Версия для печати Читайте о главном в нашем телеграм Дочерняя структура «Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ), который ранее напрямую принадлежал ГК «Ренова», а сейчас, как считают участники рынка, подконтролен менеджерам «из группы Виктора Вексельберга», оказалась в эпицентре очередных крупных финансовых конфликтов. Сейчас представители «ЕЗ ОЦМ – Трейд» в судах пытаются оспорить решения ФНС, связанные, в частности, с отказом в вычетах по НДС, а сам ЕЗ ОЦМ привлекают к субсидиарной ответственности, которая может составить сотни миллионов рублей. В рамках споров уже всплыли банкротные фирмы с крупными претензиями от фискалов и уголовное дело о «Мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере». На него в арбитраже указал сам екатеринбургский завод, судя по всему, пытаясь сместить акценты в определении ответственных за долги. Пока разбирательства по субсидиарке продолжаются, наблюдатели вспоминают суды на сотни миллионов, проигранные самим ЕЗ ОЦМ, а также разбирательства вокруг крупного производителя драгизделий Европы, в которых, в частности, фигурировали управленцы, проходящие в спорах и по «ЕЗ ОЦМ – Трейд».

Арбитражный суд рассмотрит два иска ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» (дочерняя структура АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов») к Межрайонной инспекции ФНС №32 по Свердловской области.

В рамках заявлений представители компании требуют признания недействительными решений госоргана касаемо отказа в применении налогового вычета по НДС в сумме 19,9 млн рублей.

Уточним, «ЕЗ ОЦМ – Трейд» ранее было признано банкротом, в отношении компании было введено конкурсное производство. Одним из основных кредиторов структуры стала именно ФНС, которая и ранее указывала на «схемы для получения вычетов ООО по НДС с целью незаконной минимизации налогового бремени». Кроме того, издание сообщало о претензиях к компании на сотни миллионов рублей со стороны АО «ЮниКредит Банк».

Сейчас в рамках дела о банкротстве ООО к субсидиарной ответственности по долгам «ЕЗ ОЦМ – Трейд» пытаются привлечь материнскую компанию – «ЕЗ ОЦМ», а также ее бывших директоров Александра Андреева и Дениса Боровкова. В качестве ответчика фигурирует и экс-глава трейда Андрей Ергин.

Кроме того, после заявлений ЕЗ ОЦМ и «ЮниКредит Банка» суд оценит ответственность ООО «Ювелиркомплект», ООО «Тандем» и ООО «Вторичные металлы и сплавы». Первое фигурирует в проверках ФНС в отношении «ЕЗ ОЦМ – Трейд». Последнее, в свою очередь, также отметилось крупными претензиями от фискалов. Как сообщала «Правда УрФО», в рамках дела о банкротстве  компании «Вторичные металлы и сплавы»  Межрайонной инспекцией ФНС России №31 по Свердловской области были заявлены требования более чем на 440 млн, из которых 437,7 млн – задолженность, а 3,7 млн – пени . Добавим, что бенефициаров ВМС также хотят привлечь к субсидиарке по долгам самой фирмы.

В рамках вышеописанных разбирательств АО «ЕЗ ОЦМ» уже запросило истребовать копию приговора Гагаринского районного суда по уголовному делу.

Как удалось выяснить «Правде УрФО», речь идет о деле в отношении Филатовой Татьяны Борисовны – экс-директора фирмы «РегионЮвелир», в рамках которого она была признана виновной по нескольким эпизодам ч. 4 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Как следует из материалов дела, группа, пользуясь рядом связанных компаний и предоставляя в банки «заведомо ложные и недостоверные сведения», получала доступ к кредитным ресурсам, которыми потом пользовалась «по своему усмотрению».

Только у «Газпромбанка» таким образом якобы было похищено 450 млн руб. Госбанк и стал инициатором возбуждения уголовного дела. Также среди пострадавших финорганизаций называли «Банк торгового финансирования» и банк «Славия». Со слов наблюдателей, ссылки на приговор по уголовному делу могут быть связаны с попыткой ЕЗ ОЦМ «убедить суд, что претензии ФНС, а значит, и долги сопряжены с деятельностью не материнской компании, а иных лиц».

Сам ЕЗ ОЦМ также стал участником разбирательств на сотни миллионов рубелей с ФНС , о чем подробно рассказывала «Правда УрФО». Кроме того, издание сообщало о масштабных разбирательствах вокруг крупного производителя драгизделий Европы, в которых, в частности, фигурировал вышеупомянутый Денис Боровков .

Экс-гендиректор ЕЗ ОЦМ Денис Боровков

Уточним, ранее основной участницей ЕЗ ОЦМ была «Ренова» Виктора Вексельберга, но в декабре 2019 92% перешло АО «Урал-Драгмет» . Согласно данным системы «Контур.Фокус», бенефициарами последнего через «Мва-Недра» числились Буренков Григорий Михайлович (99%) и Окатов Александр Александрович – действующий директор АО «ЕЗ ОЦМ», также ранее входивший в совет директоров «Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов» (КУЗОЦМ).

Добавим, что КУЗОЦМ также ранее был подконтролен «Ренове». Сейчас «Мва-Недра» значатся как прекратившие деятельность в связи ликвидацией юридического лица.

« Правда УрФО » продолжит следить за развитием событий.

Следите за новостями «Правды УрФО» в нашем telegram-канале , на Яндекс.Дзене и в VK.com .

Андрей Петров
 
По теме
Менее часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем Олег ГАЛИМОВ В ликвидации последствий пожара задействованы 3 единицы спецтехники, 12 человек личного состава.
Плюс один положительный - Газета Камышловские известия В Камышлове провели акцию по профилактике распространения ВИЧ-инфекции с бесплатным тестированием Илья ЗЫРЯНОВ В июле в Екатеринбурге стартовал автопробег с лозунгом «Остановим ВИЧ в Свердловской области»,
Газета Камышловские известия
«А нам сегодня 75…» - Тавдинский городской округ  В возрасте каждом свои измерения…  Стареет лишь кожа, меняются мнения…  Но души всё те же и те же желания…  Всем хочется счастья и понимания.
Тавдинский городской округ
Музей – открытое окно в будущее - Газета Серовский рабочий   В Серовском историческом музее 18 июля сменился руководитель. Директором стала Ксения Старцева, до этого десять лет проработавшая в Серовском театре драмы им.
Газета Серовский рабочий
Карпинский Монмартр - Газета Серовский рабочий   ДОМ НА УГЛУ Дом 59 на улице Мира в Карпинске углом выходит на городскую площадь, к мэрии, памятнику Ленину.
Газета Серовский рабочий