Главное Следственное Управление ГУ МВД по Свердловской направило в суд уголовное дело, в отношении председателя правления кредитных потребительских кооперативов. Его обвиняют в причинении материального ущерб 2 197 пайщикам на сумму свыше 1 млрд. рублей.
Полицейскими установлено, что мужчина заключал с гражданами договоры о передаче в кооператив личных денежных средств на определенный срок, обещая ежедневно начислять компенсации.
На протяжении пяти лет расследованием занималась усиленная следственно-оперативная группа, состоящая из порядка 50 следователей ГСУ полицейского главка и территориальных ОВД и по итогу уголовное дело, насчитывает 1 243 тома. Фигуранта защищают сразу три адвоката. Следователи МВД провели три объемных экспертизы — бухгалтерскую, почерковедческую и компьютерную. На имущество подозреваемого наложен арест на сумму около 18 млн рублей. Среди арестованного — автомобиль Toyota Land Cruiser, фрегат с мотором, земельный участок под Невьянском, снегоход, трехкомнатная квартира в Екатеринбурге и другое имущество.
Гражданину обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, совершенное в особо крупном размере и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ - совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере.
