Продолжается совместная работа налоговых и правоохранительных органов для применения уголовной ответственности за незаконное образование фирм на подставных лиц

Продолжается совместная работа налоговых и правоохранительных органов 
для применения уголовной ответственности 
за незаконное образование фирм на подставных лиц
Фото: data.nalog.ru

УФНС России по Свердловской области во взаимодействии с правоохранительными органами на постоянной основе проводит работу в целях пресечения деятельности организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Напоминаем, что ответственность за незаконное образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц предусмотрена статьей 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет. Такая же санкция установлена за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

За незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, если эти действия совершены для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предусмотрено наказание статьей 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительных или принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

При этом преступлением считается не только образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, но и любое последующее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

При выявлении налоговыми инспекциями обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков названных уголовных преступлений, материалы передаются в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения материалов, направленных налоговыми органами, в Свердловской области в 2022-2023 гг. возбуждено:

  • 432 уголовных дела по ст. 173.2 УК РФ (за предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице).  Судами вынесено 256 судебных решений по ст. 173.2 УК РФ. Чаще всего, граждане, действуя из корыстных побуждений, соглашались за денежное вознаграждение на предложение о регистрации юридического лица и предоставляли документ, удостоверяющий личность, не имея намерений в дальнейшем фактически управлять данной организацией.  
  • 38 уголовных дел по ст. 173.1 УК РФ. Граждане, преследуя цель образования юридического лица через подставное лицо, готовили необходимые документы для государственной регистрации, которые затем представлялись в регистрирующий орган.
  • Управление ФНС России по Свердловской области обращается к жителям региона с просьбой проявить бдительность, не предоставлять свои документы для незаконного образования организаций и сообщать обо всех случаях возможного мошенничества для проведения мероприятий по привлечению к ответственности виновных лиц и пресечению их незаконной деятельности.

    В случае, если на имя гражданина уже зарегистрирована фирма, необходимо обратиться в регистрирующий орган - ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (адрес инспекции: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хомякова, д. 4) с заявлением о недостоверности сведений об учредителе и руководителе юридического лица (по форме №Р34001, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@ ). Кроме того, в целях пресечения регистрации юридических лиц гражданин имеет возможность направить в регистрирующий орган возражение относительно предстоящей регистрации фирмы на его имя или по его адресу по форме №Р38001, утвержденной приказом ФНС России от 28.12.2022 № ЕД-7-14/1268@ ).

    Совместная работа налоговых и правоохранительных органов в данном направлении будет продолжена в целях применения мер ответственности к недобросовестным лицам.

    Новости соседних регионов по теме:

    С 19 февраля 2024 года по 22 февраля 2024 года Межрайонная ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан  проводит «горячую линию»  на тему  «О налоговых льготах при налогообложении имущества физических и юридических лиц з
    10:22 22.02.2024 Администрация г. Кумертау - Кумертау
    С 19 февраля 2024 года по 22 февраля 2024 года Межрайонная ИФНС России № 25 по Республике Башкортостан  проводит «горячую линию»  на тему  «О налоговых льготах при налогообложении имущества физических и юридических лиц з
    18:44 21.02.2024 Администрация г. Салават - Салават
    В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег.
    11:01 21.02.2024 Weacom.Ru - Иркутск
    В Ангарске правоохранительные органы задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в организации масштабной схемы по незаконному созданию юридических лиц и использованию платежных карт для незаконного оборота денег.
    10:03 21.02.2024 Rayon.Irk.Today - Иркутск
    Документом, подтверждающим факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), является Лист записи соответствующего реестра.
    17:07 20.02.2024 Белокатайский район - Новобелокатай
    Во избежание вынесения регистрирующим органом решения «Об отказе в государственной регистрации» доводим до Вашего сведения информацию о типичных ошибках,
    10:56 20.02.2024 Балаковские вести - Балаково
    Действующим уголовным законодательством предусмотрена ответственность за недобросовестную предпринимательскую деятельность, в частности предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности,
    10:40 20.02.2024 Газета Навигатор - Новосибирск
     
    По теме
    Патрульные группы работают без выходных - ГУ МЧС Свердловской области С объявлением особого противопожарного режима в Свердловской области сотрудники МЧС России и взаимодействующих структур усиливают профилактическую работу по предупреждению пожаров и возгорания сухой растительности.
    ГУ МЧС Свердловской области
    Полиция напоминает об ответственности за экстремистские проявления - ГУ МВД Свердловской области Тема профилактики экстремизма и терроризма в современном обществе является актуальной и достаточно обширной, поэтому требует серьезного подхода и детального рассмотрения, но, к сожалению,
    ГУ МВД Свердловской области
    «Фиеста» покорила «ОLIMP» - Газета Новый Качканар И вновь хореографическая студия «Фиеста» вернулась с победами. Коллектив участвовал во Всероссийском конкурсе «ОLIMP» в Нижнем Тагиле.
    Газета Новый Качканар
    Поэтический фестиваль «Поющие письмена» в центральной библиотеке им. И.А. Мухлынина - Библиотека им. И.А. Мухлынина 25 мая в Мухлынинке в прошел поэтический фестиваль «Поющие письмена». Гостями фестиваля в этом году стали поэты и музыканты ЛитО "Уралия" г.Красноуральск, ЛитО «Лукоморье» г.Качканар,
    Библиотека им. И.А. Мухлынина