Основания для блокировки счетов россиян изменят

Центробанк собирается внести поправки в  критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета. Об  этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Фото: pixabay.com

Представитель  ЦБ пояснил изданию, что перечень критериев не  обновляется уже восемь лет, то  есть с  момента их  появления. Сейчас Центробанк предлагает как убрать, так и  добавить критерии, по  которым операции можно признавать сомнительными.

Так, предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на  высокие комиссии или заградительные тарифы. Также  ЦБ предлагает убрать из  перечня сложные расчеты по  нестандартным схемам и  внести новый критерий  — когда клиент отказывается от  разовой операции или просит закрыть счет и  выдать деньги.

Банкам предлагается дать право отказывать в  проведении операции в  случае подозрений, что целью является отмывание денег или обналичивание. Кроме того, рассматривается вопрос включения в  перечень регулярные операции по  снятию наличных физлицами, если деньги поступают от  юрлиц.

При этом кредитные организации вправе дополнить перечень своими критериями, характерными именно для них, учитывая масштаб, специфику и  характер деятельности кредитной организации.

В  январе сообщалось, что в  Госдуму внесут законопроект, который запретит российским банкам зарабатывать на  формальном исполнении рекомендаций Центробанка по  борьбе с  отмыванием денег. В  документе сказано, что банки не  имеют права использовать дополнительные комиссии, сборы и  другие вознаграждения под видом «антиотмывочных» мер.

Источник: Lenta.ru

Последние новости Свердловской области по теме:
Основания для блокировки счетов россиян изменят

- Каменск-Уральский
Источник: Ура.ру Банк России скорректирует признаки сомнительных операций, из-за которых действия клиентов могут показаться подозрительными.
23:41 17.02.2020 KU66.Ru
- Екатеринбург
Банк России намеревается изменить критерии сомнительных операций, которые могут привести к блокировке счета, пишет РБК.
10:33 17.02.2020 EaNews.Ru
- Екатеринбург
В сегодняшний перечень подозрительных действий клиентов, которые могут привести к этому, входит более 100 позиций.
10:30 17.02.2020 JustMedia
Основания для блокировки счетов россиян изменят - Екатеринбург
Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
08:32 17.02.2020 UralWeb.Ru
 
По теме
Новый способ красть деньги - Первоуральск.Ру Злоумышленники, как и раньше, представляются по телефону сотрудниками банков, но по-новому запугивают своих жертв.

10.02.2020
 
В Свердловской области выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Городской округ Дегтярск
09.04.2020
Губернатор Евгений Куйвашев в своем аккаунте в Instagram продолжает общаться с жителями Свердловской области, отвечая на самые актуальные на сегодняшний день вопросы о мерах самоизоляции на время карантина.
08.04.2020 Уральский рабочий
Согласно подписанному документу, первоочередная помощь будет оказана компаниям, которые работают в сферах: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений,
08.04.2020 Уральский рабочий
В Ирбите ранее судимый местный житель признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти - Следственный комитет фото из открытых источников Собранные следственным отделом по г. Ирбит СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении ранее судимого местного жителя.
Следственный комитет
08.04.2020
Клещи начали охоту - Артемовская ЦРБ Первый покус клещом случился в АГО 2 апреля. Пострадал ребёнок. К счастью, он оказался привитым от клещевого энцефалита.
Артемовская ЦРБ
09.04.2020
«У нас есть солидная подушка безопасности». Путин рассказал, как страна поможет людям: медикам, бизнесу, предприятиям. И попросил терпеть... - KU66.Ru Фото: Кадр видео Президент России Владимир Путин вновь — уже в третий раз за две последних недели — обратился к населению, в общем, и к губернаторам, в частности.
KU66.Ru
08.04.2020
О ситуации с коронавирусом в Полевском рассказала 6 апреля на пресс-конференции заведующая эпидемиологическим отделом Полевской центральной городской больницы Анна Бабанова.
08.04.2020 Газета Диалог
Уральцы считают верным решение внести в Конституцию поправки, закрепляющие обязанности по оказанию жителям доступной и качественной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественного здоровья.
08.04.2020 Газета Диалог
Контроль - ежедневный 8 апреля в администрации Артинского городского округа состоялось заседание штаба по принятию дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) под председательств
08.04.2020 Газета Артинские вести
Микробиолог Константин Северинов. Фото: Сколтех - КП Екатеринбург Всемирно известный ученый рассказал на Радио «КП», что известно о COVID-19 к сегодняшнему дню Анна ДОБРЮХА Михаил АНТОНОВ С каждым днем ученые всего мира получают все больше данных о коронавирусе SARS-CoV-2.
КП Екатеринбург
09.04.2020
Фото предоставлено Алиной Рыбниковой Взгляд на глыбу мрамора изнутри. Многие жители Полевского уже видели монумент, установленный в южной части города, под названием «Борода Бажова».
08.04.2020 Газета Диалог
Ученицы полевской школы № 17 Арина Рубцова и Екатерина Вишнева с интересом читают письма военных лет Фото Юлии Ульянохиной В полевской школе № 17 много лет бережно хранятся экспонаты школьного музея, письма военных лет.
07.04.2020 Газета Диалог
Известная поговорка гласит: «Долог день до вечера, коли делать нечего». Сейчас, в период вынужденных долгих выходных и мер по самоизоляции, она как никогда актуальна.
03.04.2020 Тагильский рабочий
«У нас есть солидная подушка безопасности». Путин рассказал, как страна поможет людям: медикам, бизнесу, предприятиям. И попросил терпеть... - KU66.Ru Фото: Кадр видео Президент России Владимир Путин вновь — уже в третий раз за две последних недели — обратился к населению, в общем, и к губернаторам, в частности.
KU66.Ru
08.04.2020
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета Диалог О ситуации с коронавирусом в Полевском рассказала 6 апреля на пресс-конференции заведующая эпидемиологическим отделом Полевской центральной городской больницы Анна Бабанова.
Газета Диалог
08.04.2020
Руководители частных операторов систем водоснабжения и водоотведения обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с резким падением платежей из-за пандемии коронавируса и решением
08.04.2020 Между Строк
Фото: © KU66.RU Судья Ленинского районного суда в среду, восьмого апреля, продлил арест для Марата Ахметвалиева, Екатерины Меньшиковой и Михаила Федоровича.
08.04.2020 KU66.Ru
Энергетики филиала «Россети Урал» — «Свердловэнерго» обращают внимание на случаи хищений металлических уголков с воздушных линий электропередачи в городском округе Асбест.
08.04.2020 Асбестовский городской округ